2023东莞小产权房出售_深圳村委小产权房信息网-真实小产权平台
投资顾问标识符：002683 投资顾问全称：广东宏伟 报告书序号：2022-011
本子公司及监事会全体人员确保重要信息公布文本的真实世界、精确和完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。
一、日常生活关连买卖基本上情形
（二）2022本年度预计今年日常生活关连买卖类型和数额
基层单位：多万元
基层单位：多万元
二、关连方如是说和关连关系
（一）广东省节能环保集团子公司股权有限子公司（广东节能环保）
3、前段时间三期财务报表：
基层单位：多万元
（二）广东安铺云硫矿股权有限子公司（安铺云硫）
(三) 广东安铺石油石油股权有限子公司（安铺石油）
（五）广东省安铺培训学院股权有限子公司（安铺培训学院）
2、与本子公司的关连关系: 是本子公司控股股东及实际控制人全资控股的下属企业。
（六）广东省国际工程咨询股权有限子公司（广东工程咨询）
2、与本子公司的关连关系: 是本子公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。
（八）福建宏伟时代新能源科技股权有限子公司（宏伟时代）
三、关连买卖定价政策和定价依据
定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。
四、买卖目的和买卖对本子公司的影响
3、关连买卖遵循公平、公正、公开原则，不影响子公司的独立性。
五、独立董事意见
六、保荐机构核查意见
七、备查文件
2.独立董事有关第五届监事会2022年第一次会议审议的相关事项的事前认可意见。
4.保荐机构核查意见。
特此报告书。
广东宏伟实业子公司股权股权有限子公司监事会
2022年3月25日
投资顾问标识符：002683 投资顾问全称：广东宏伟 报告书序号：2022-012
一、投资概况
为确保资金使用连续性，合理利用闲置资金，在不影响子公司及其全资、控股子子公司正常经营的情形下，子公司及其全资、控股子子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。
（二）投资额度
（三）投资品种
国债、央行票据等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品。
（四）投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。
（五）资金来源
资金来源合法合规，全部为子公司及其全资、控股子子公司的自有闲置资金。
二、 投资风险分析及风险控制措施
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
三、 对子公司日常生活经营的影响
四、独立董事独立意见
五、备查文件
《广东宏伟实业子公司股权股权有限子公司第五届监事会2022年第一次会议决议》
投资顾问标识符：002683 投资顾问全称：广东宏伟 报告书序号：2022-014
举行2021本年度网上业绩说明会的报告书
投资顾问标识符：002683 投资顾问全称：广东宏伟 报告书序号：2022-007
广东宏伟实业子公司股权股权有限子公司
2021年本年度报告摘要
一、重要提示
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的监事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
监事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、子公司基本上情形
1、子公司简介
（一）主要业务、主要产品及用途
1、矿山工程服务
3、防务装备
（二）经营模式与行业地位
（三）主要的业绩驱动因素
1、矿山工程服务
3、防务装备
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
□ 是 √ 否
基层单位：元
（2）分季度主要会计数据
基层单位：元
上述财务指标或其加总数是否与子公司已公布季度报告、半本年度报告相关财务指标存在关键性差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情形
基层单位：股
（2）子公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表
□ 适用 √ 不适用
子公司报告期无优先股股东持股情形。
5、在本年度报告批准报出日存续的债券情形
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
广东宏伟实业子公司股权股权有限子公司第五届
监事会2022年第一次会议决议报告书
一、监事会会议召开情形
本次监事会会议的召开符合《子公司法》和《子公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情形
表决情形：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《有关子公司2021本年度监事会工作报告的议案》。
表决情形：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《有关子公司2021本年度利润分配的议案》。
5、审议通过了《有关子公司2021本年度报告及摘要的议案》。
6、审议通过了《有关子公司2021本年度内部控制自我评价报告的议案》。
7、审议通过了《有关2021本年度募集资金存放和使用情形的专项报告》。
9、审议通过了《有关子公司2022本年度财务预算方案的议案》。
10、审议通过了《有关子公司2022本年度日常生活性关连买卖预计今年的议案》。
表决情形：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决情形：同意8票，反对0票，弃权0票。
（3）子公司与参股子子公司宏伟时代之间的关连买卖。
表决情形：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决情形：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《有关授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
14、审议通过了《有关制定<职业经理人管理制度>的议案》。
表决情形：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《广东宏伟实业子公司股权股权有限子公司第五届监事会2022第一次会议决议》
投资顾问标识符：002683 投资顾问全称：广东宏伟 报告书序号：2022-013
有关召开2021本年度股东大会的通知
一、召开会议的基本上情形
1、股东大会届次：广东宏伟实业子公司股权股权有限子公司2021本年度股东大会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《子公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。子公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年4月12日。
（2）子公司董事、监事、高级管理人员。
（3）子公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
特别说明：
2、上述议案将对中小投资者（指除子公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有子公司5%以上股权的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开公布。
4、子公司独立董事将在本次本年度股东大会上述职。
三、会议登记方法
3、登记办法
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
联 系 人：郑少娟、王紫沁
传 真：020-38031951
邮 编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、 通过深交所买卖系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月15日的买卖时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月15日上午9：15至2022年4月15日下午3：00。
授权委托书
本人/本子公司本次股东大会提案表决意见如下：
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托基层单位营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；基层单位委托必须加盖基层单位公章。）
广东宏伟实业子公司股权股权有限子公司
第五届监事会第十三次会议决议报告书
本子公司及监事会全体人员确保重要信息公布文本的真实世界、精确和完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。
一、监事会会议召开情形
二、监事会会议审议情形
1、审议通过了《有关子公司2021本年度监事会工作报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《有关子公司2021本年度报告及摘要的议案》。
3、审议通过了《有关2021本年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决情形：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《有关调整募集资金投资项目计划进度的议案》。
三、备查文件
特此报告书。
广东宏伟实业子公司股权股权有限子公司监事会
2022年3月25日
本文地址:http://www.szxcq189.com/cunwei/110533.html
