深圳新纶科技做什么行业（深圳市新纶科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告）

NASDAQ：002341 优先股全称：大连友谊 报告书序号：2021-017

本子公司全体人员常务董事、独立常务董事、高阶职员确保报告书文本真实世界、精确和完备，没不实记述、不实申辩或是关键性申辩。

该提案尚需为子公司2021年第三次临时性股东讨论会表决。

该提案尚需为子公司2021年第三次临时性股东讨论会表决。

该提案尚需为子公司2021年第三次临时性股东讨论会表决。

该提案尚需为子公司2021年第三次临时性股东讨论会表决。

电魂网络报告书。

深圳市大连友谊股权有限子公司

董 事 会

二二两年四月四日

深圳市大连友谊股权有限子公司有关预计今年

子公司及其下属子子公司之间担保额度的报告书

一、担保情况概述

注：以上审批的总额度可以根据各子子公司的实际情况进行内部调剂使用。

二、被担保人基本情况

成立日期：2002年12月25日

注册地址：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦32楼

法定代表人：侯毅

注册资本：115,221.4592万元

成立日期：2013年12月20日

注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号

法定代表人：侯毅

注册资本：42,000万元

与上市子公司的关系：子公司持有常州新纶100%股权，常州新纶为子公司全资子子公司。

3、新纶复合材料科技（常州）有限子公司（以下全称“新复材”）

成立日期：2016年4月21日

注册资本：40,000万元

与上市子公司的关系：子公司持有新复材100%股权，为子公司全资子子公司。

4、新恒东薄膜材料（常州）有限子公司（以下全称“新恒东”）

注册资本：45,000万元

子公司类型：有限责任子公司

5.苏州新纶超净技术有限子公司（以下全称“苏州新纶”）

成立日期：2007年11月14日

注册地址：苏州工业园区唯亭镇唯新路115号、苏州工业园区唯亭唯新路188号

法定代表人：翁铁建

6、江天精密制造科技（苏州）有限子公司（以下全称“江天精密”）

注册资本：3,555.55万元

注册地址：苏州工业园区唯亭唯新路188号

法定代表人：翁铁建

7、深圳市金耀辉科技有限子公司（以下全称“金耀辉”）

成立日期：2011年5月20日

注册资本：400万元

法定代表人：魏琦

与子公司的关联关系：子公司持有金耀辉100%股权，金耀辉为子公司全资子子公司。

成立日期：2010年4月9日

注册资本：100万美元

法定代表人：侯毅

主营业务：投资，贸易；净化工程安装及设计；并提供相关技术咨询。

与上市子公司的关联关系：子公司持有香港新纶100%股权，为子公司全资子子公司。

9、天津大连友谊有限子公司（以下全称“天津新纶”）

成立日期：2012年3月22日

注册资本：10,000万人民币

注册地址：天津经济技术开发区轻纺经济区轻二街721号

10、安徽新纶精密制造科技有限子公司（以下全称“安徽新纶”）

成立日期：2010年8月13日

注册资本：5,000万人民币

法定代表人：覃伟

与上市子公司的关系：子公司持有安徽新纶100%股权，为子公司全资子子公司。

三、担保协议的主要文本

四、对子公司的影响

五、独立常务董事意见

六、累计对外担保额度

七、备查文件

1、第七届独立常务董事会第二十八次全会决议案；

2、独立常务董事独立意见。

深圳市大连友谊股权有限子公司

有关预计今年2021年度日常关联交易的报告书

一、关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

（二）预计今年关联交易类别及金额

二、关联方介绍与关联关系

1、英诺激光科技股权有限子公司

（1）基本情况

法人代表：Xiaojie Zhao

注册资本：11364.5082万元

（2）关联关系说明

（3）履约能力分析

英诺激光经营状况良好，市场前景广阔。在与子公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

（4）日常关联交易总金额情况

2、深圳市通新源物业管理有限子公司

（1）基本情况

法人代表：曾胜强

注册资本：8,700万元

经营范围：房地产经纪、自有房屋租赁。物业管理；提供机动车停放服务。

（2）关联关系说明

（3）履约能力分析

（4）日常关联交易总金额情况

3、深圳市新纶超净科技有限子公司

（1）基本情况

注册资本：110,500万元

注册地：深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘明公路南侧大连友谊产业园厂房-1001

（2）关联关系说明

（3）履约能力分析

新纶超净经营正常，风险可控，不存在履约风险。

（4）日常关联交易总金额情况

三、关联交易的主要文本

1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

五、独立常务董事事前认可意见

六、独立常务董事独立意见

2、独立常务董事事前认可意见及独立意见。

深圳市大连友谊股权有限子公司

有关非公开发行定向融资计划的报告书

一、定向融资情况概述

二、 非公开发行定向融资计划（一）的基本情况

2、 发行规模：本次定向融资计划发行总额不超过人民币1,000万元,可分期募集，具体以实际募集为准

3、 本次定向融资计划预计今年年化收益率：以认购协议为准

4、 产品期限：6个月

6、资金用途：偿还债务

8、 产品认购渠道：认购人向深圳联合产权交易所申请认购，并在深圳联交所进行登记托管

9、 兑付方式：以认购协议为准

三、 非公开发行定向融资计划（二）的基本情况

2、 发行规模：本次定向融资计划发行总额不超过人民币23,500万元,可分期募集，具体以实际募集为准

6、资金用途：补充子公司营运资金及偿还债务

四、授权事项

五、其他说明

六、备查文件

第七届独立常务董事会第二十八次全会决议案。

深圳市大连友谊股权有限子公司

有关召开2021年第三次临时性股东讨论会的通知

一、召开全会的基本情况

（一）股东讨论会届次：

（二）股东讨论会的召集人：

本次股东讨论会的召集人为子公司第七届独立常务董事会。

（三）全会召开的合法、合规性：

（四）全会召开的日期、时间：

（五）全会的召开方式：

（六）全会的股权登记日：

2021年3月16日（周二）。

1、在股权登记日持有子公司股权的股东

2、子公司常务董事、独立常务董事和高阶职员。

3、子公司聘请的律师。

深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼全会室

二、全会表决事项

（一）提案名称

（二）披露情况

三、提案编码

本次股东讨论会提案编码表：

四、现场全会登记等事项

（一）登记时间：

2021年3月17日9:00—17:00。

（二）登记方式

深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼。

五、参加网络投票的具体操作流程

六、其他事项

1、本次现场全会会期半天。

2、全会费用：出席现场全会的股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

邮政编码: 518052

2、其他备查文件。

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362341

2、投票全称：“新纶投票”

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券子公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

授权委托书

致深圳市大连友谊股权有限子公司：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖单位印章）：

委托人证券账号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

本人（本股东单位）对该次股东讨论会全会表决的各项提案的表决意见如下：

注：1、表决意见栏中用“√”表示。

2、对于在授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

本文地址:http://www.szxcq189.com/dcnews/108972.html